Июнь 24, 2009 Инструкция ЦБ РФ N 114-И
"О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций"
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305
Июнь 04, 2009 Инструкция ЦБР N 113-И
"О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктови порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видовбанковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютойи валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,с участием физических лиц"
В разделе:
- Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305
Май 11, 2009 Инструкция ЦБР N 124-И
"Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осуществления надзора
за их соблюдением кредитными организациями"
В разделе:
- Регламент порядка взаимодействия внутренних структурных подразделений банка по вопросу методтки расчета и особенностей контроля значений открытой валютной позиции
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305
Апрель 29, 2009 Инструкция ЦБР N 116-И
В разделе:
-ДБС физического лица в рублях
- ДБС юридического лица в валюте РФ
- ДБС юридического лица в иностранной валюте
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=383
Март 30, 2009 Федеральный закон N 115-ФЗ
В разделе:
-Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ
-Само Положение
-Регламент
-Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ.
-Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ
-Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов)
-ПОЛОЖЕНИЕ
о системе финансового мониторинга
(противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
в «е» (ОАО)
-МЕТОДИКА
ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________"
В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
-ПРАВИЛА
проверки правоспособности и ...
Март 17, 2009 Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И
В разделе:
Новый Порядок открытия/закрытия счетов (с учетом Указания ЦБР № 2009 от 14.05.2008 г.)
Вместе со всеми приложениями (договоры и прочее)
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=2514