Клуб Банковских Профессионалов

Июнь 24, 2009 Инструкция ЦБ РФ N 114-И

"О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305

Июнь 04, 2009 Инструкция ЦБР N 113-И

"О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктови порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видовбанковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютойи валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,с участием физических лиц" В разделе: - Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305

Май 11, 2009 Инструкция ЦБР N 124-И

"Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" В  разделе: - Регламент порядка взаимодействия внутренних структурных подразделений банка по вопросу методтки расчета и особенностей контроля значений открытой валютной позиции http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=1305

Апрель 29, 2009 Инструкция ЦБР N 116-И

В разделе: -ДБС физического лица в рублях - ДБС юридического лица в валюте РФ - ДБС юридического лица  в иностранной валюте http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=383

Март 30, 2009 Федеральный закон N 115-ФЗ

В разделе: -Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ -Само Положение -Регламент -Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ. -Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ -Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов) -ПОЛОЖЕНИЕ о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в «е» (ОАО) -МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________" В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА -ПРАВИЛА проверки правоспособности и ...

Март 17, 2009 Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И

В разделе: Новый Порядок открытия/закрытия счетов (с учетом Указания ЦБР № 2009 от 14.05.2008 г.) Вместе со всеми приложениями (договоры и прочее) http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=2514