Клуб Банковских Профессионалов

Федеральный закон N 115-ФЗ

Март 30, 2009 Автор: admin Рубрика: Типовые документы

В разделе:

-Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ

-Само Положение

-Регламент

-Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ.

-Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ

-Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов)

-ПОЛОЖЕНИЕ
о системе финансового мониторинга
(противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
в «е» (ОАО)

-МЕТОДИКА

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________"
В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

-ПРАВИЛА
проверки правоспособности и
полномочий представителей
иностранных
юридических лиц —
клиентов (контрагентов)

-Правила внутреннего контроля посостоянию на 01.06.07

-Новые Правила с учетом 321-П

http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=583

Оставьте комментарий