Подписка на RSSФедеральный закон N 115-ФЗ
В разделе:
-Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ
-Само Положение
-Регламент
-Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ.
-Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ
-Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов)
-ПОЛОЖЕНИЕ
о системе финансового мониторинга
(противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
в «е» (ОАО)
-МЕТОДИКА
ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________"
В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
-ПРАВИЛА
проверки правоспособности и
полномочий представителей
иностранных
юридических лиц -
клиентов (контрагентов)
-Правила внутреннего контроля посостоянию на 01.06.07
-Новые Правила с учетом 321-П
http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=583