Клуб Банковских Профессионалов

Апрель 29, 2009Инструкция ЦБР N 116-И

В разделе: -ДБС физического лица в рублях - ДБС юридического лица в валюте РФ - ДБС юридического лица  в иностранной валюте http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=383

Март 30, 2009Федеральный закон N 115-ФЗ

В разделе: -Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ -Само Положение -Регламент -Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ. -Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ -Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов) -ПОЛОЖЕНИЕ о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в «е» (ОАО) -МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________" В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА -ПРАВИЛА проверки правоспособности и ...

Март 17, 2009Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И

В разделе: Новый Порядок открытия/закрытия счетов (с учетом Указания ЦБР № 2009 от 14.05.2008 г.) Вместе со всеми приложениями (договоры и прочее) http://forum.ibankclub.com/index.php?showtopic=2514