Клуб Банковских Профессионалов

Ставрополе разоблачен подпольный банк с миллиардными прибылями

Сентябрь 10, 2011 Автор: admin Рубрика: Новости

В четверг полицейскими службами было открыто уголовное дело, касающееся двух безработных мужчин, жителей города Ставрополь. «Чудо-предприниматели» открывали подставные фирмы на территории города и в течение трех лет оказывали услуги банковского характера коммерческим предприятиям и организациям. Деятельность их заключалась в обналичивании денежных средств. За вышеупомянутый срок, а именно начиная с января 2008 по март 2011 года, таким образом, было заработано более 8 миллиардов рублей, естественно, представляющих собой незаконные доходы, ибо как установлено, правоохранительными органами, «банкиры» не имели соответствующей лицензии.
Подозреваемые будут привлечены к ответственности с формулировкой о незаконной банковской деятельности в особо крупных размерах, согласно статье 172, часть 2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В качестве наказания виновникам грозит срок, который лишит их свободы лет, эдак, на семь.
С этим происшествием связан один интересный факт. В конце августа этого года представитель пресс службы МВД Ставропольского края уже сообщал, что в городе были задержаны два местных жителя, подозреваемые в содержании подпольного банка. Однако, сроки и сумма, заявленные им, не совпадают со сроками и суммой, указанными в нынешнем расследовании. Во-первых, указан гораздо меньший период — август 2009 по май 2011. Во-вторых, сумма, в свою очередь, тоже никак не дотягивает даже до миллиарда. Августовская пара дельцов заработала всего около двух миллионов рублей.
Вопрос состоит в том, об одних ли и тех же предпринимателях идет речь или это два разных уголовных дела. На данный момент соответствующих разъяснений получено не было.

Спонсор выпуска: В наше время очень актуален вопрос о том куда поступать! Есть масса вариантов. И один из них это бухгалтерский финансовый учет. Профессия нужная и востребованная, и что самое хорошее, так это то, что существует масса вузов где выпускают специалистов этой профессии!

Оставьте комментарий