Клуб Банковских Профессионалов

Апрель 23, 2010 Банковскую тайну раскроют

Указ Бориса Ельцина номер 1006 отменят. Минфин подготовил проект об отмене банковской тайны и правительство его одобрило. Банки будут предоставлять налоговым, Росфиннадзору и таможне "информацию, вязанную с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов" клиентов. Законопроект разрешает давний спор между банками с Росфиннадзором. Действующий закон "О валютном регулировании и валютном контроле" предписывает кредитным организациям предоставлять службе, а также ФНС информацию, "связанную с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов". ...

Апрель 12, 2010 Разглашение банковской тайны

Когда человек вкладывает деньги в какой-либо банк, его всегда волнует, насколько сохранными окажутся сделанные вклады, а также конфиденциальность осуществленных операций. Банковская тайна предполагает защиту тех сведений, разглашение которых может привести к нарушению прав клиента. Многие люди не хотят выставлять на всеобщее обозрение свои банковские средства, однако различные правоохранительные органы внутри страны или за ее пределами желают знать о правонарушителях как можно больше. Возникает определенная рассогласованность: с одной стороны, банк обязан сохранять ...